• 中文
    • English
  • 注册
    • 吧主
    • 吧务
  • 神秘人
    神秘人
    没啥好说的
  • 代理帮
    代理帮
    提供各平台实时信息,曝光黑平台.
  • AG小菜鸟
  • 电竞大脸喵
    电竞大脸喵
    我们只谈电竞!
  • 火狐代理合营
    火狐代理合营
    火狐体育招募代理商,TG:@DL_HHAsa
  • 火狐体育代理部-李睿豪
    火狐体育代理部-李睿豪
    欢迎个人以及推广团队洽谈,飞机:@HUOHU500
  • 代理帮
    代理帮
    提供各平台实时信息,曝光黑平台.
  • 推广用户

    菲律宾吧 菲律宾吧 关注:83 内容:591

    你必须小心的9种比特币犯罪

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 拉黑名单
    • 菲律宾吧
    • 1一滴水
      2021年02月09日

      你必须小心的9种比特币犯罪

       

      比特币身为区块链技术的第一项应用,从2009年第1颗比特币诞生至今已经稳定运作10年了,虽然不是当初中本聪构想的点对点电子现金系统,却是一个成功且受人信赖的数字资产,每天让数十亿美元在全球移动保存;也因为比特币实在太有用,也让更多黑暗面的应用出现。

       

      #洗钱

       

      很多人不知道将比特币帐户(交易所钱包地址)交给诈骗集团,等同网络诈欺里提供账号的车手,违反了洗钱防制法。109年度审原简字第31号:

       

      1. 洗钱防制法第2条第2款、第3条第2款规定,掩饰刑法第339条诈欺取财犯罪所得去向之行为,亦可构成洗钱罪。

      2. 洗钱防制法第2条修正理由第3点:维也纳公约规定洗钱行为态样,包含「隐匿或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或所有权」。

       

      被告系基于帮助之不确定故意,将所申设如附件起诉书所载之比特币电子货币包,交付诈骗集团中真实姓名年籍均不详之诈骗集团成员,予其等诈骗告诉人汇款领款之用,系违反洗钱罪及帮助诈欺取财罪。

       

      如果有来历不明的人给你钱,请你提供交易所钱包地址时,请注意,这个「间接故意」认定很宽泛,很容易成为别人洗钱的帮助犯。

       

      #诈欺

       

      刑法第339-1条的加重诈欺罪态样繁多,以台湾高等法院106年度上诉字第1014号判决为例,此案开设数字资产交易平台进行虚伪操作增加交易量,吸引不知情会员投入交易,或以其他诈欺手段诈取他人之虚拟通货,诈欺步骤是这样的:

       

      1. 开设经营虚拟货币「比特币(Bitcoin)」交易平台,鼓励用户开户。

      2. 在交易平台刊登远高于市场行情的价格购入比特币的讯息,让卖家误认有人愿以高于市值的价格买比特币。

      3. 刊登「延后支付卖家款项」公告,拖延卖家发现遭诈骗之时间。

      4. 刊登「调涨卖币手续费」之公告,促使卖家尽速将比特币转至交易平台出售。

      5. 在被害人平台账号里虚列现金金额,让人误以为交易成功并获得等价新台币入账。

      6. 最后在众人要求交易平台返还比特币时,交易平台发出公告,告知公司遭黑客入侵,比特币被盗,已无力续营运。

       

      市面上有各种诈骗名目,进行大规模、组织化的施用诈术,使用者应该避免使用来历不明的平台,并在交易前进行多方查核。

       

      #以比特币为名义吸金

       

      这在网络世界里很常见,这种吸金案会爆发,多因被害人出面指控,经检察官调查、起诉并审判,例如108年金诉字第139号判决的案例:被告以因特网使用脸书社团及LINE群组招募投资,方案内容为投资1,000元可领回1万1,000元,每增加投资1,000元,可领回报酬增加5,000元,允诺给付与本金显不相当之报酬。

       

      按照台湾银行法第29条及第29-1条规定,非银行业者或个人,不得进行收受存款业务;以借款、收受投资、使加入为股东或其他名义,向多数人或不特定之人收受款项或吸收资金,而约定或给付与本金显不相当之红利、利息、股息或其他报酬者,以收受存款论。

       

      法院认为,被告以投资比特币为名,向多数人或不特定之人收受款项或吸收资金,并约定或给付与本金显不相当之利息,显已构成不法吸金。

       

      这种类型的不法吸金犯罪,稳居台湾前三大刑事有罪判决类型,但,这边吸金的客体是法币(台币或美金),比特币变成吸引投资的幌子之一。

       

      当然,犯罪行为不只有前面这三大类,因为比特币金融属性极强,更有全球交易流通的性质,还有更多犯罪类型牵涉到比特币。

       

      #网络敲诈

       

      这又称为被害支付(BitcoinasRansomPayment),因为比特币具有实时及匿名等特征,被许多犯罪者要求被害人以此给付赎金以避免取款追查的风险。最常见的手法是利用绑架软件(Ransomwares)控制被害人计算机数据,再要求支付比特币作为赎金。

       

      #黑客入侵

       

      Mt.Gox是全球早期知名虚拟通货交易,在2014年遭黑客入侵盗取比特币,损失比特币总额超过4亿美元,最终Mt.Gox向东京地方法院申请破产保护。

       

      #违法传销

       

      藉由组织不断加入新投资人取得的收益,其收益非基于推广或销售商品之合理市价,涉及违反多层次传销管理法第29条。

       

      #赌博

       

      2019年台湾破获国内首宗区块链赌博网站,陈姓嫌犯为台大资工系毕业,先前在区块链相关公司任职,离职后在国外网络空间架设基于EOS的「2020总统大选」区块链赌博网站,并利用PTT、脸书、通讯软件宣传民众上网下注,最后被警方判定为刑法第267条经营赌场罪。

       

      #暗网交易

       

      于暗网等非法网站进行武器、毒品与儿童色情图影买卖,买卖双方透过比特币或其他虚拟通货支付进行交易,例如网站「丝路」(SilkRoad)让客户可在该网使用比特币买卖各类毒品和其他非法商品,纽约曼哈顿联邦法院法官称其为「最大的毒品贩子」。

       

      #网恋杀猪盘

       

      以网络交友之名行股票投资、赌博等诈骗之实,伪造年轻貌美的女性身分经过聊天、培养感情并取得受害者的信任后,再将受害者导向已设计的投资骗局中,并要求投入比特币。

       

      #结语

       

      上面九种区块链犯罪,这告诉我们,所有事情都像水,能载舟也能覆舟。科技本身并无善恶之分,所有的好与坏都来自于使用者本身,而与科技无关。类似于比特币的新兴科技工具,其价值甚至道德只由人类的行为赋予,好或不好,端看如何利用。

      请登录之后再进行评论

      登录
    • 返回顶部