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    ​特大跨境犯罪团伙利用跑分平台为跨境赌博转移资金,涉案资金流水超500亿元!

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    • 1一滴水
      专业回收各种二手娘们

       

      近日,杭州警方侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的案件。截至目前,警方已抓获“天天向上”平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要上游黑灰产商户、虚拟货币交易相关团队共计85余人,累计查封扣押冻结资产6500余万元,查处黑灰产平台2个。

      大量细节近日曝光。

      ​特大跨境犯罪团伙利用跑分平台为跨境赌博转移资金,涉案资金流水超500亿元!

      这是一起典型的通过跑分平台为跨境赌博提供资金结算案件。 

      经查,2019年初境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台,引入上游黑灰产平台的资金支付需求,通过“分层代理、分级抽头”的方式,招揽大量“跑分客”开展“跑分”业务。 

      跑分平台是如何运作的呢?

      据了解,赌客在赌博平台上有充值需求,赌博平台会将该需求发送到对应的“跑分平台”上,平台根据充值金额的需求生成订单并挂单至App前端,跑分客抢单,成功后上传其本人的收款二维码,通过反向链路传输到赌客端,赌客进行付款,“跑分平台”随后确认订单完成,将等额的跑分客押金划拨、扣除,赌客充值成功,“跑分平台”和该赌博平台后期进行对账结算。

      为躲避风控资金监管,该团伙还将非法资金兑换为与美元1:1锚定的泰达币(USDT)进入“跑分平台”资金链。截至收网前,查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务,使300余亿元资金脱离监管流向境外。 

      经初步侦查,仅2019年6月至9月,平台流转资金流水量达到500余亿元,产生的结算能力近300亿元,平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。

      警方介绍,“跑分平台”对于跑分客有着场景不受限制、支付简单、持续佣金回报等优势;对于上游黑灰产有着安全“隐身”、风险“下沉”、资金“分流”等方面的优势。 

      据悉,截至目前,仅“天天向上”一个平台的跑分客注册量已经达到十万人以上,对接的历史商户账号超过5000余个。

      跨境赌博花样多、隐蔽性强

      赌博百害而无一益,大量赌资通过“地下钱庄”和非法支付平台流至境外,这其中有哪些套路呢?

      据总结,部分犯罪团伙在境内雇佣代理人招揽大量赌客赴境外赌场违法开展线下赌博活动,赌场代理人使用境内银行卡与赌客结算赌资,再将赌资汇划至赌场提供的个人银行卡,最终赌资流入境外赌博集团。

      跨境赌博团伙犯罪手段花样极多,隐蔽性极强:

      (一)招揽赌客环节。赌场在境内雇佣代理人,代理人负责招揽境内赌客。赌场为代理人开设代理账户(赌场内部账户),并授信相应额度供赌客换取赌博筹码。

      (二)赌客赌博环节。赌客在代理人处换取筹码进行赌博。赌场代理人使用境内银行卡与赌客结算赌资,无需在赌场结算。赌场按照筹码量的一定比例支付代理人佣金。 

      (三)赌资结算环节。跨境赌博团伙使用大量收购或租用、借用的银行账户、支付账户层层分散转移赌资,躲避资金交易监管,增加警方侦查难度。

      出租、出借账户等行为违法违规

      不法分子利用购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。

      人民银行曾多次提醒,出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为,影响单位或个人信用记录,且需要承担相应的法律责任。对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。

      与此同时,社会公众也要增强风险意识,避免成为网络赌博的受害者或帮凶!

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