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    躲在菲律宾经营赌博网站 25人在雅安受审

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        躲在菲律宾经营赌博网站 25人在雅安受审   

      涉案交易流水5亿余元,涉案人员25人……3月3日,四川省雅安市雨城区法院公开开庭审理了被告人李某某等18人开设赌场、被告人谭某某等8人(其中1人涉及两项罪名)帮助信息网络犯罪活动一案。此次庭审共有31名全国各地的律师参与诉讼,同时邀请人大代表、政协委员、部分群众代表50余人参与现场旁听。

       

            案件回顾

       

        将赌博工作室设立在国外

       

        2021年2月3日,雨城区法院依法立案受理了被告人李某某等18人犯开设赌场罪、被告人谭某某等8人犯帮助信息网络犯罪活动罪一案。本案网络赌博工作室设立在菲律宾,赌博账户资金流水高达5亿余元。

       

        雨城区法院对此案高度重视,由党组成员、审判委员会专职委员刘力带队,指定办案经验丰富、业务能力强的中青年法官,配备2名长期从事刑事审判工作的法官助理组成专门办案小组开展审理工作。在时间紧、任务重的情况下,办案小组成员发扬不怕苦、不怕累的精神,集中梳理73册侦查卷宗材料,核实证据,多次召开小组会议,就事实及罪名认定、证据三性、涉案金额等事项反复研讨。

       

        3月2日,雨城区法院召开庭前会议,核实了所有诉讼参与人的身份情况,听取了3名公诉人、21名被告人、30名辩护人关于回避、非法证据排除、举证方式、案件争议焦点等程序、实体方面的意见。

       

        3月3日,该案进行第一次庭审,在合议庭的主持下,控辩双方就庭前会议中梳理出的争议焦点,从罪名认定、量刑情节及刑期等方面发表了意见。庭审结束后,合议庭就上述问题再次讨论,做到案件事实清楚、证据确实充分、定性准确、量刑适当。目前案件尚在审理过程中。

       

        相关链接:

       

        跨境赌博犯罪的认定

       

        一.以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”。

       

        1、境外赌场经营人、实际控制人、投资人,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的;

       

        2、境外赌场管理人员,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的;

       

        3、受境外赌场指派、雇佣,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博,或者组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博,从赌场获取费用、其他利益的;

       

        4、在境外赌场包租赌厅、赌台,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的;

       

        5、其他在境外以提供赌博场所、提供赌资、设定赌博方式等,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的。

       

        在境外赌场通过开设账户、洗码等方式,为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的,以“开设赌场”论处。

       

        二.以营利为目的,利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据,组织中华人民共和国公民跨境赌博活动,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”。

       

        1、建立赌博网站、应用程序并接受投注的;

       

        2、建立赌博网站、应用程序并提供给他人组织赌博的;

       

        3、购买或者租用赌博网站、应用程序,组织他人赌博的;

       

        4、参与赌博网站、应用程序利润分成的;

       

        5、担任赌博网站、应用程序代理并接受投注的;

       

        6、其他利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据,组织跨境赌博活动的。

       

        三.组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博,从参赌人员中获取费用或者其他利益的,属于刑法第三百零三条第一款规定的“聚众赌博”。

       

        四.跨境开设赌场犯罪定罪处罚的数量或者数额标准,参照适用《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》和《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的有关规定。

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