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    特大“杀猪盘”案,涉案人员300余人,百万以上案件18起

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      在公安部和浙江省公安厅统一部署下,经过前阶段不懈侦查,温州市公安局刑侦支队联合龙湾公安分局捣毁一“杀猪盘”电信诈骗团伙,共抓获164名犯罪嫌疑人,涉案金额超亿元。

      特大“杀猪盘”案,涉案人员300余人,百万以上案件18起

      2020年10月,家住温州的陈女士(化姓)在某交友平台上认识了一名异性朋友,因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴,陈女士迅速对其产生好感,双方随之确立网上恋爱关系。
      交往中,陈女士的男朋友一直以会理财、有门路、能赚钱的形象示人,成为恋人不久后,便提出带她一同致富,向其推荐了一个“国泰理财”交易黄金、外汇的网上平台,并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。
      出于对自己“恋人”的信任、对美好生活的向往,陈女士先后多次向男友推荐的平台打款,结果非但没得到预期收益,男朋友也随即失联,共损失169万余元。
      男朋友失联后,陈女士才如梦初醒,发觉自己可能被骗,随即向温州市公安局龙湾区分局报案。

      案发后,龙湾公安分局立即抽调刑侦、合成、派出所等精干警力成立专案组,在温州市公安局刑侦支队的指导下,开展案件侦查研判工作,并于2020年底组织开展第一次集中抓捕行动,相继抓获李某(男,37岁,福建长汀人)等犯罪嫌疑人50余名,逐步查明该诈骗集团的基本框架及运行情况

      特大“杀猪盘”案,涉案人员300余人,百万以上案件18起

      经查,该案主要犯罪嫌疑人张某(男,30岁,福建漳平人)等人在境外成立虚假投资理财和赌博平台,不断从国内招募人手,对其进行外汇、黄金等投资方面简单培训,而后这些人用公司购买到的交友会员号在网上添加异性好友。
      在与异性的交往中,“业务员”们会把自己包装成外贸老板等“高富帅”形象,打着谈恋爱的幌子,获得受害人信任后,慢慢将话题转到投资方面,并将其拉入由公司“员工”组建的投资微信群,诱导受害人下载虚假外汇、黄金交易平台,让受害人在虚假平台上频繁交易。
      因为是虚假平台,受害人的“收益”无法提出、“损失”加倍放大,再联系恋爱对象时,发现自己已被对方拉黑。民警分析,该公司的这番操作与“杀猪盘”类诈骗手段极其吻合。
      随着侦查工作的深入,专案组逐步掌握了该犯罪团伙的人员构成、犯罪手段、作息规律及窝点分布,抓捕时机日益成熟。

      2021年春节假期期间,为充分利用境外电诈对象春节回乡有利契机,根据当前新冠疫情疫情防控情况和涉案人员分布情况,龙湾公安分局于2021年2月组织开展第二次、第三次抓捕行动,精心制订抓捕行动方案,抽调刑侦大队、派出所警力60余名,从2月1日开始到2月底,在广东饶平、福建龙岩、江西九江等地开展集中统一收网行动,全力摧毁该犯罪集团。截至目前,已抓获该团伙詹某某等骨干成员百余名
      相关人员到案后,嫌疑人刻意将作案过程信息碎片化以逃避打击。
      侦查民警加大审讯力度,抓牢犯罪嫌疑人作案手法、转账金额等细节,与全国各地受害人电话沟通确认,印证相关作案过程,成功将詹某某等涉案人员实施“杀猪盘”诈骗的犯罪事实予以固定。

      截至目前,初步查明此次抓捕人员涉案百余起(其中百万元案件3起)。

      特大“杀猪盘”案,涉案人员300余人,百万以上案件18起

      截至目前,龙湾警方共抓获164名嫌疑人,扩展梳理出该集团涉案人员近300余名,案件510余起,其中百万以上案件18起,涉案总金额超亿元。

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