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    数字货币做网赌?中国首例新型网络赌博案曝光,涉案80亿

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    • 中国
    • 1一滴水
      专业回收各种二手娘们

      数字货币做网赌?中国首例新型网络赌博案曝光,涉案80亿

      近几年
      区块链成为了社会关注的热点
      但有一些不法分子
      瞄上了这个新兴技术

      干起了网络赌博的违法勾当

      近期
      盐城警方成功破获
      利用区块链合约技术开设赌场的案件
      抓获犯罪嫌疑人25名
      查扣涉案虚拟币130余万个
      价值人民币2600余万元

      柚子币是EOS区块链操作系统上
      发行的一种数字货币

      2020年10月
      盐城市公安局网安支队
      接到网民举报称在柚子币的公链上
      有一个款叫“Biggame”的
      赌博应用风靡币圈
      交易量长期高居柚子币交易额榜首

      民警初步调查后发现
      用户可以直接使用柚子币进行下注

      据网安支队介绍
      网络赌场“Biggame”
      自2018年8月上线以来
      迅速积累了大批参赌人员
      日均投注金额
      折合人民币达1000余万元
      最高峰时日活跃参赌人员达1万余人

      赌徒在赌博网站上一掷千金
      这些钱都流去了哪里呢?
      原来随着我国对跨境网络赌博
      以及地下钱庄打击逐渐深入
      赌博平台纷纷开始支持数字货币充值
      以躲避监管和打击

      在这起案件中
      该赌博平台把区块链智能合约技术

      运用到了每一场赌局当中

      民警通过对
      多达2700余万条的交易数据进行分析
      梳理出了该赌场各款游戏用于
      下注、开奖、派奖的26个合约地址
      并发现大量盈利资金
      流向四个可疑账户

      民警从这四个收款账户迅速找到突破口

      2020年12月
      盐城警方兵分五路
      在广州、上海、安徽等地
      相继抓获以刘某为首的

      14名犯罪嫌疑人


      通过对后台数据分析
      民警还发现
      深圳和厦门有两家数字货币交易所
      在为赌博平台提供
      推广引流和资金结算服务
      并从中抽成
      累计折合人民币540余万元

      警方再次对这两个涉嫌
      为赌博提供条件的犯罪团伙
      进行了集中收网
      抓获犯罪嫌疑人11人

      经审查
      刘某等人对其开设虚拟赌场的
      犯罪事实供认不讳

      该平台参赌人员高达7.3万余人
      涉及境内外17个国家和地区
      涉案资金达80亿元

      违法所得6000余万元

      此案的成功侦办
      是盐城警方打击
      新型网络黑产的又一重大战果

      有效净化了网络生态环境

      盐城警方将依法持续打击
      网络赌博行为
      广大群众要积极参与配合
      发现可疑线索及时举报
      也希望广大网民
      不要参与网络赌博

      以免损失惨重、后悔莫及

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