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    每年万亿外流,青年“跑分”洗钱:起底跨境网络赌博

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      专业回收各种二手娘们

      每年万亿外流,青年“跑分”洗钱:起底跨境网络赌博

      者调查发现,当前跨境网络赌博爆炸式增长,我国每年1万亿元资金外流。其中,众多青年被非法利益吸引裹挟,沦为赌博团伙洗钱工具。

       

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      万物皆可赌?

       

      新疆某公职人员挪用公款赌博,欠下巨款后自杀;快递小哥参与网络赌博,输了5万元后在北京丰台区跳楼自杀;福建厦门一家汽车销售公司老板玩起网络赌博,把公司搭进去还不够还债……当前跨境赌博实体赌场萎缩,而网络赌博增长较快。

       

      公安部国际合作局行动处处长高俊义介绍,在境外一些地方,网络赌博是合法的,如菲律宾政府颁发博彩牌照的公司大约有60家,每个主牌照可挂靠10个子牌照,每个公司推出多少赌博平台也没有限制。

       

      在跨境网络赌博平台上,除了传统赌局,明星离婚预期、公益平台实时公布的捐助数字等都被拿来开赌局。2020年美国大选刚刚落幕,2024年美国大选获胜者的盘口就已经开了。跨境网络赌博已被发展成“万物皆可赌”,即任何一个存在随机性的事件,都可拿来赌博。

       

      由于跨境网络赌博门槛低、玩法多,大量人员被吸引参赌,单起案件的涉案赌资动辄上亿元,甚至数十亿元。2020年,内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案,该平台提供彩票、棋牌等7类、170多款赌博游戏,共发展近8万人参赌,赌资流水逾30亿元;河南警方侦破的一起同类案件中,短短2个月就有5.4万余人充值参赌,流水达80多亿元。

       

      跨境网络赌博团伙已经发展出一套成熟、隐蔽的运作方式,在资金链方面与国内的洗钱团伙合作,把赌博平台虹吸的巨额财富,快速转移到境外。犯罪集团往往聘用国际顶尖公司提供安全保护,利用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击。

       

      2020年9月第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣表示,据初步统计,每年自境内流出的涉赌资金逾1万亿元之巨。

       

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      青年沦为跨境网络赌博“工具人”

       

      跨境网络赌博团伙资金出境的方式,主要有资本项流动、虚拟货币交易以及跨境收单3种方式。赌资出境前,最重要的环节就是赌客赌资的注入,而要完成这个环节,离不开一种新型网络犯罪手法——“跑分”。

       

      所谓的“跑分”,是指非法支付结算平台从跨境网络赌博平台购买“分值”(即筹码),然后由“码商”进行认购,并招募“码农”提供收款二维码,每完成一笔交易,相应环节都能获得佣金提成。

       

      跨境网络赌博平台极高的资金流转需求,催生了大量“跑分”平台。据统计,截至2020年底,全国各地侦办跨境赌博案件总数是1.4万多起,每起案件背后都有上千甚至上万人的“跑分”团伙。其中,大量参与者为青年。

       

      浙江义乌警方在办理一起跨境网络赌博案中发现,因涉赌被采取刑事强制措施的未成年人有16名、在校大学生10名,全案抓获近150名嫌疑人。其中,年龄在30岁以下的占95%。

       

      内蒙古通辽警方去年底侦破一起特大“跑分”洗钱案,涉案金额逾50亿元。该案涉案人数多达1万人,提供收款二维码的,基本为在校学生、刚刚毕业的学生以及农民工。

       

      有的青年尝到甜头后,甚至主动发展下线。山东警方查获的一名参与跨境网络赌博推广的在校大学生,年仅21岁,7个月时间通过推广获利达900余万元。内蒙古通辽警方查办“跑分”洗钱案中,一些在校学生或刚毕业的大学生,纷纷把自己的亲朋好友发展为下线,最多的一个学生发展了几十名下线。

       

      浙江省义乌市公安局商城派出所中队长周励斌说,这些“跑分”平台危害大,特别是对价值观还未成型的青少年危害极大,容易使之堕入违法犯罪的深渊。

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