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    先后在金边、波贝、马尼拉、广州等地设立窝点 ,35人过堂受审!

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      先后在金边、波贝、马尼拉、广州等地设立窝点 ,35人过堂受审!

      5月17日至5月21日,南充市嘉陵区人民法院公开开庭审理了一起案涉1.39亿元的特大跨国电信诈骗案,以曾某某为首的35名被告人受审,由于案情复杂、人数众多,庭审持续一周。

      案情简介

      公诉机关指控,2018年6月至2019年12月,夏某(在逃)、孙某某(在逃)组建诈骗犯罪集团,以高薪招募中国籍人员参与,犯罪集团成员多达1000余人。该犯罪集团设有业务部、讲师部、财务部、行政部、客服部、技术部等部门,形成了大老板、小老板、总监、经理、业务员自上而下的管理模式。

      在作案前,集团统一为每个团伙成员提供多部作案手机和对应的作案微信、qq号。业务员包装好作案微信号后,再建立若干个微信群,并让上级向微信群中打资源(拉客户入群),然后充当水军,扮演不同的角色定期向微信群发送大量虚假话术,吹捧投资老师,通过“炸群”的方式获得客户信任。待客户表露出投资意向后,将客户拉入另外的群,群中有团伙成员扮演的股民、投资老师、老师助理、开户专员等,通过邀请客户进直播间听课进一步诱导客户,以获取高额回报引诱客户投资,向客户推送比特币、神话币操作软件,协助完成投资开户操作,开户后由水军继续诱导,直至客户入金。客户入金成功后,“投资老师”通过指导买卖操作,利用反向喊单、系统出错、更换网址平台、拉黑被害人联系方式等手段非法占有被害人钱财。

      该诈骗集团自2018年成立以来,先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点,以3个月为一个周期,以投资比特币、神话币对国内不特定人群实施电信网络诈骗,已查实的诈骗金额高达1.39亿元。经鉴定:柬埔寨金边周期有9人能确认实际被骗金额,核实银行交易记录确认被骗金额为4157848.94元;柬埔寨波贝周期有61人能确认实际被骗金额,核实银行交易记录确认被诈骗金额为40671940.06元。

      公诉机关认为,曾某某等35名被告人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,在境外利用电信网络对境内不特定多数对象实施诈骗,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究35名被告人的刑事责任。

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