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    涉案4亿!特大“杀猪盘”告破!曾在柬埔寨设点

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    • 1一滴水
      专业回收各种二手娘们
      3000余名警力,赴全国15省同步抓捕。近千名团伙成员被抓,查获涉案资金4亿余元。6月2日,四川公安再发“全民反诈”防范宣传典型案例,揭露“杀猪盘”骗局。红星新闻记者了解到,2020年5月,四川达州警方经过数月侦查,发现了这起以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。该案也成为全国侦办“杀猪盘”案件以来一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多案件。

      涉案4亿!特大“杀猪盘”告破!曾在柬埔寨设点

      犯罪嫌疑人被警方挡获

      千人诈骗团伙:

      每人建300个微信围猎受害者

      根据警方的调查,以夏某、孙某光为首犯罪集团,自2018年3月至2019年11月,先后在柬埔寨金边和波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点,以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民,涉案金额高达4亿余元,涉案团伙成员近千人。

      鉴于案情重大,涉案人员众多,抓捕对象涉及地域广,由公安部直接挂牌督办。

      办案人员介绍,这起案件与 “杀猪盘”走男女情感的老套路不同,诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询,或者通过购买有投资理财经历的消费者信息,以此先建立微信联系。

      据犯罪嫌疑人交代,公司要求每个人至少建立300个微信群,将受害人拉入群后,每天的任务就是拿着多台手机,在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天,培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候,他们就已经成为了被骗子们围猎的对象。

      犯罪嫌疑人相互配合,以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天。两到三个月之后,即有“讲师”唱衰股市,随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品。一旦有投资者被吸引入盘,骗子们就会通过虚假交易转移受害人的资金,再通过诈骗集团自己设置的虚假App,以180天的封盘交易期为由,稳住受害者,然后毁灭证据,卷款走人。

      涉案4亿!特大“杀猪盘”告破!曾在柬埔寨设点

      犯罪嫌疑人被警方挡获

      全国最大“杀猪盘”案:

      藏着这些诈骗套路

      2020年5月12日至14日,在公安部统一指挥下,四川公安组织3000余名警力,赴全国15个省(自治区、直辖市)开展统一收网行动,共抓获嫌疑人868人。该案也成为全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。

      经过一年详细侦办,该案共制作证据卷宗1687卷,目前已移送起诉人员559人,扣押涉案房产、资产等近亿元。

      据办案民警介绍,“杀猪盘”是目前最常见、破坏性最大的一种诈骗手段。一般“杀猪盘”是投资盘,有些是博彩盘,还有一些刷单返利盘。而此类诈骗又有哪些套路呢?

      第一步:通过社交软件、自媒体软件、婚恋网站、交友网站等物色目标。

      第二步:加你为好友后,和你建立感情交流,对你无微不至的关怀,同时向你开放他的所谓的朋友圈,实际上他的朋友圈都是假的,让你被他的形象和生活所吸引。

      第三步:告诉你他在网上投资股票、期货、买竞技体育彩票、在赌博网站下注等,声称有好朋友熟悉规律、掌握内幕消息,告诉你在他的帮助下,一定会在空闲之余挣下钱;但同时又告诉你有风险,让你先少量投资,并每笔都让你赚钱。

      第四步:在你对他完全信任后,再鼓动你进行大额投资,这个时候你会看到你的资金一直在涨,但就是提不了现,他会以种种借口让你加大投资,直到你再也没有可投资的钱,他就会把你拉黑,从你的视线里消失。

      办案民警介绍,以此案来讲,受害人均通过引流团队带入炒股群,由犯罪嫌疑人扮演的水军,“老师”进一步引诱,再开设直播间授课洗脑,下一步“老师”带队加入,以虚假平台投资为幌子,加大受害人投入资金,设定周期,更换平台,卷款跑路,后原班人马继续实施诈骗。

      警方提醒,在接到自称是“投资专家”、“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时,网络博彩是违法犯罪,如人民群众遇此类诈骗警情,请尽快向公安机关报案。

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