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    公安部部督特大跨境电诈案!15名从菲律宾回国电诈人员被警方抓获

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      公安部部督特大跨境电诈案!15名从菲律宾回国电诈人员被警方抓获
      6月1日,湖北省荆州警方披露,省公安厅指挥荆州市、开发区两级公安机关,成功破获一起部督特大跨境电信网络诈骗案,为受害人全额挽损595万元,带破电信网络诈骗案件16起,涉案金额3000余万元,资金流水高达2亿余元。

       

      深陷投资圈套 被骗近600万元

       

      2020年4月27日晚6时许,徐丹(化名)在家人陪同下,来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警,哭诉自己被骗经历。

       

      经了解,4月25日起,徐丹在网上分10次往某投资平台充值282万元。4月27日下午,最后一笔19.4万元亏损一空后,她意识到被骗。

       

      2019年8月,得知好友张敏(化名)在网上投资理财收入颇丰,徐丹迫不及待向其“取经”,加了“猎狼团队微微”的QQ号。在“猎狼团队微微”指示下,徐丹下载某APP在线购买彩票。

       

      “收入大概为投资成本的10%,刚开始每天都有几百元的收入,而且不到5分钟就可提现。”徐丹说,因“利润高、提现快”,她主动加大充值额度。

       

      没想到,徐丹开始接连亏损,即使偶尔获利也无法提现。导师解释,这是公司制订的“打码数”,即盈利必须达到充值额才能提现,一旦出现亏损,则必须继续投资。

       

      “错信天上掉馅饼,让我倾家荡产。”徐丹说,被骗的钱里,有积蓄,有卖房、卖车的钱,也有向亲朋好友借来的。经查,其实际损失金额595万余元。

       

      荆州市公安局、开发区公安分局迅速成立专案组开展侦查。因案情重大,该案被列为“4·27”部督案。

       

      合力围捕15名团伙成员

       

      “这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至省公安厅反诈中心,省厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作,发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

       

      经查,该犯罪团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司,专门针对中国人实施电信诈骗。2019年,该犯罪团伙将公司搬至菲律宾。团伙成员分工明确,

      专门负责洗钱的财务组会用最短的时间,将钱洗白。从受害人被骗到赃款全部转移,用时不到两小时。

       

      经深挖,荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。

       

      2020年8月中旬,15名团伙成员从菲律宾回国,经转机抵达成都后,按照当地疫情防控要求,15名嫌疑人在酒店隔离。

       

      在15人回国前,专案组已提前赶赴成都,与当地防疫指挥部、公安机关取得联系,制定抓捕方案。

       

      9月1日,15人解除隔离前一天,50余名警力赶赴成都。次日警方将其全部抓获,当场收缴涉案手机22部,冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。

       

      冻结、止付300余个银行账户

       

      2020年9月3日,15名犯罪嫌疑人被押解回荆州,专案组连夜开展突击审讯。半个月里,经多轮审讯,查实该团伙犯罪事实,笔录达1000余页。

       

      专案组在加大追逃力度的同时,追赃工作同步推进。民警辗转全国各地,冻结、止付300余个银行账户,并同时做好嫌疑人家属思想工作,劝导其配合退赃。

       

      经过不断深挖,专案组目前已查证该团伙作案16起,涉案金额3000余万元,资金流水高达2亿余元。

       

      专案组侦查员介绍,该案不仅是该市单笔损失金额最大的一起案件,也是开发区公安分局侦办的首起跨境电信网络诈骗案。

       

      目前,专案组已将该案中徐丹被骗的595万元全数追回。18名犯罪嫌疑人已被移送起诉,其他犯罪嫌疑人被网上追逃。

       

      警方提示,我国已禁止互联网销售彩票。

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