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    阿联酋如何与金融机构合作打击洗钱

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      阿联酋如何与金融机构合作打击洗钱

      阿联酋当局已将主要监管机构与金融机构聚集在一起,讨论公私参与的重要性。

      这是为了运行复杂的国际金融犯罪合规制度。

      阿联酋与境内外金融机构合作的目标侧重于通过可疑活动报告 (SAR) 制度、公司登记处和其他信息共享渠道监测、报告和分析可疑活动。

      通过在公共和私营实体之间建立更密切的联系,阿联酋可以确保从私营部门收到的数据准确、完整和可操作,以协助所有机构——从监管机构到司法机构——共同打击非法融资。

      “打击洗钱和恐怖主义融资的有效系统始于公共部门和私营部门之间积极参与的伙伴关系。从 AML/CFT 的角度来看,银行在人员和 IT 方面的投资达到了前所未有的水平。阿联酋政府也有类似的做法对其执法机构和金融情报部门进行了大量投资。通过密切合作,我们将更有效地维护阿联酋和国际金融体系的完整性。这就是我们召开这些会议的原因。我们希望促进公众私人合作伙伴关系。通过这样做,我们希望每个人都知道我们的商业和金融界在保护我们免受洗钱和恐怖主义融资威胁方面发挥的重要作用”,阿联酋国务部长艾哈迈德·阿里·萨耶格说。

      阿联酋内阁由副总统、总理兼迪拜统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下担任主席,设立了反洗钱/反恐融资执行办公室,以监督阿联酋国家反洗钱/反恐融资战略和国家行动计划的实施( NAP),旨在加强阿联酋反金融犯罪系统的改革计划。

      执行办公室的职责包括:

      - 在政策和运营层面改善反洗钱/打击资助恐怖主义问题的国家和国际协调与合作。

      - 通过与海湾合作委员会 (GCC) AML-CFT 工作组、G20 和金融行动特别工作组 (FATF) 等区域和国际组织合作,应对洗钱和恐怖主义融资威胁。

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