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    反洗钱法大改,澳门还能“洗”吗

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      反洗钱法大改,澳门还能“洗”吗

       

      2007年1月1日起施行的反洗钱法,首次迎来大修。6月1日,中国人民银行在官方网站发布通知,就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见。意见反馈截止时间为2021年6月30日,反洗钱法的修订已被列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。

       

      反洗钱法大改,澳门还能“洗”吗

       

      反洗钱法大改意味着什么?

       

      ①洗钱法大修订,未来洗钱之路必然更加艰难

       

      从法条数目看,现行法仅有37条,而《征求意见稿》则有63条,不仅内容大为丰富,而且更具操作性,并与反洗钱工作形势相契合。除此之外,反洗钱概念外延得到拓展,也扩大了承担反洗钱义务人范围,行政处罚的限额及幅度也大大提高。

       

      《征求意见稿》对反洗钱的界定与现行法大为不同。首先,新的概念中删除了现行法中对上游犯罪的列举(包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类),而将全部可能的相关犯罪行为都包括在内,范围无限扩大了。

       

      《征求意见稿》则将义务人扩大为金融机构、特定非金融机构,以及所有可能同洗钱相关的普通单位和个人。特别需要引起注意的是,即使是普通的单位和个人,在进行超过规定数额的现金交易时,也有义务向反洗钱监测分析中心报告,且不得采取拆分交易等方式规避巨额现金收付申报义务。

       

      《征求意见稿》与现行法在对反洗钱的行政处罚规定大不相同。从法条上看,在法律责任章节,《征求意见稿》共十条,现行法仅有三条。从内容上看,《征求意见稿》在法律责任中,提高了对违法行为的罚款幅度,提高违法责任与处罚的匹配程度。

       

      ②澳门格局大转变,往旅游业发展

       

      澳门是当前全球最大的博彩业市场,博彩业直接或间接地支配着澳门经济。2013年,博彩业占本地生产总值约64.7%;2015年,博彩业相关税项则占政府总收入的77.1%。澳门特区每年要接待超过3,000万名来自于内地、中国港台地区以及日本、韩国、泰国等地区的游客。

       

      澳门特区政府继去年10月至今年4月先后在北京、杭州、江苏、上海举办的“澳门周”,这个大型宣传推介活动一如既往,澳门多间以旅游娱乐为主打的大型企业,仍然是“澳门周”的重要主角,他们配合特区政府宣传澳门的“旅游+”多元经济元素,重点宣传澳门是个安全宜游城市,鼓励旅客到访澳门。

       

      反洗钱法大改,澳门还能“洗”吗

       

      近日,由澳门特区政府经济财政司司长李伟农,澳门特区政府旅游局局长文绮华率领的澳门特区政府代表团到访携程集团上海总部。双方亦就澳门会议旅游经济及澳门旅游业界数字化转型升级展开深入探讨与交流。

       

      澳门官方这一系列的举措,无非就是在释放一个讯号,澳门要将旅游业重视起来发展起来,产业结构中,博彩业不再是一家独大的支柱型产业了,未来博彩业的规模和投入一定会比起之前来缩减不少。

       

      对在澳洗钱的影响?

       

      因为赌场属于投机的地方,而且大部分赌场的保密工作非常到位,查不出来换了多少筹码。很多人就通过这种方法洗钱,比如说灰色收入1000万,他们就可以宣称,自己花了几万块钱,在赌场赢了一千万,这笔钱就变成了合法所获了。

       

      澳门由于博彩业高度发达且始终持有合法地位,一直都面临着较高的洗钱风险。澳门博彩业主要洗钱来自于腐败、欺诈和贿赂引起的国外非法所得,澳门不仅仅是犯罪收益转移至海外的渠道或“转运港”,其本身也很可能成为赃款的藏匿地。

       

      反洗钱法大改,澳门还能“洗”吗

       

      过去澳门大学博彩研究所所长冯家超说,在澳门,“洗钱方式之多超出我们的想象”。一些挪用公款的政府官员,会通过赌场的掮客到澳门赌博。当他(她)到达时,筹码已经为他(她)准备好,赌博结束之后,博彩收入以港币的形式结算,于是便可以存到香港的银行或者转至境外,成为合法收入。也有人会绕过掮客,利用当铺或一些商店,用人民币买下某件物品,随即以低价卖给商店,以换得澳门元或港币,将钱“洗白”。

       

      让我们把视线再次转到本次反洗钱法大修上来,不得不说,澳门赌场洗钱撞在了枪口上。《征求意见稿》中要求明确针对并打击着澳门的赌场洗钱。

       

      1. 利用现金密集行业进行洗钱。越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱,他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

      2. 在赌场以代币间接兑换:在赌场中兑换成代币,再将代币直接交付给洗钱的受益人。再由他去将代币兑换回现金(通常需要 5% 左右的手续费),在外可声称在赌场内赌赢的。这样可以避免透过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人。

       

      有可能的洗钱方式

       

      本次《征求意见稿》中明确打击的洗钱方式都是平时用的很多的伎俩,比如现金走私、化整为零、直接购置各种动产或不动产、利用证券业和保险业洗钱、无记名债券或期货、假借贷啊等等大约三十种洗钱方法都没有“用武之地”了,这下子大家不禁发问,以后该怎么“洗”才好呢?

       

      上有政策下有对策,还是需要各位聪明人头脑风暴去想点新鲜的办法。比如拍电影,这是早些年经常使用的手段,拍一部非常粗糙的电影,比如说自己投资20O万拍电影,然后票房什么的全部自己花钱买(用不法收入),然后宣称自己赚了2000万,缴一部分税,这笔钱也就变成了合法所获。早些年的台湾黑社会团伙,就经常使用这种手段。

       

      反洗钱法大改,澳门还能“洗”吗

       

      还可以利用离岸金融中心、银行保密天堂等国家和地区对个人资产过度的保密措施。在某些国家和地区,要么允许成立匿名公司,要么对个人资产有着过度的保密措施,使得不太好看的收入进入这些地区后变得好看些,而且这些钱的真实来源很容易被隐藏。

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