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    反洗钱监管机构将菲律宾列入其“灰名单”

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  • 拉黑名单
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      据报道,负责审查和评估各国在帮助防止洗钱方面所做努力的国际机构已将菲律宾列入其“灰名单”,并建议该司法管辖区加大打击金融犯罪的力度。

       

      根据 GGRAsia 的一份报告,金融行动特别工作组 (FATF)的举动现在可能会使这个拥有约 1.07 亿人口的群岛国家更难吸引外国投资和资本来源。这份“灰名单”上的来源详细地区有义务与监管机构合作,以改进他们的反洗钱协议,并每年至少提交 3 次相关的进展报告。

       

      洗黑历史:

      据报道,从 2000 年开始的五年中,菲律宾一直被列入FATF不合规国家的“黑名单”,并在 2016 年严重尴尬,当时从孟加拉国国家银行以电子方式窃取的约 8100 万美元中的一部分通过马尼拉大都会的银行进行洗钱。索莱尔度假村和赌场。据称,这有助于促使当地立法者在 1 月份批准对该国反洗钱法的修正案,以增加持有菲律宾离岸博彩运营商 (POGO)执照的公司及其服务提供商'到需要遵守一套严格的反洗钱协议的企业名单。

       

      菲律宾拥有庞大且不断增长的在线游戏行业,在冠状病毒大流行到来之前,该行业致力于寻找来自包括中国在内的整个亚太地区的客户。据称,如果该国能够成功证明其已充分实施了一系列建议以提高其反洗钱警惕性,那么该国现在据称只会从 FATF 的“灰名单”中删除。

       

      宣誓承诺:

      据报道,在对 FATF 和菲律宾反洗钱委员会的指定作出答复时,他们宣布“仅仅发现”其失败不会导致“采取反措施”。 但据称该机构声称它现在已同意“持续承诺”,并将努力“在规定的时间范围内”实施监管机构的行动计划,希望将其名称从“灰名单”中删除。

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