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    ​封杀币安!全世界政府联合起来

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      ​封杀币安!全世界政府联合起来

       

      6月25日,英国市场金融行为监管局(FCA)宣布币安不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务,不得向个人客户提供贷款业务。该项声明主要针对币安在英国的控股公司Binance Markets Limited,这等于英国封杀了币安。

       

      ​封杀币安!全世界政府联合起来

       

      与此同时,据FCA文件,币安必须在6月30日晚前确认删除所有与英国相关的广告和金融促销活动,并在其网站、社交媒体渠道等所有传播渠道上明确表示,不再获准于英国运营Binance Markets。

       

      币安等数字货币交易所正受到全球联合“围剿”

       

      在北美地区,币安发表声明称将不再为加拿大人口最多的省份用户提供运营。决定不申请注册成为受监管的数字货币交易平台,并退出在加拿大安大略省的运营。

       

      在欧洲地区,英国市场金融行为监管局(FCA)6月25日在官网上表示,币安在英国的控股公司Binance Markets不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务,同时也不能向个人客户提供贷款业务。

       

      在亚洲地区,日本金融厅(FSA)签发了正式警告函,指出币安旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册便经营数字资产的交易业务,币安曾在2018年3月因为相同的原因而受到警告。新加坡金融监管机构也表示,在币安控股的母公司受到世界各国监管机构审查后,其也将对币安在新加坡的子公司进行审查。7月2日,泰国监管机构发布了严厉警告,指责币安在该国非法开展加密业务,简言之,币安公司在没有获得政府许可的情况下在该国运营,泰国证券交易委员会对其发起了刑事调查。

       

      ​封杀币安!全世界政府联合起来

       

      如此看来,这一周左右的时间,世界上最大的比特币交易所“币安”在全世界范围内引起了围剿,币安及其子公司正面临一系列监管审查,面临着各国政府和央行的坚决反对,当然这些机构一直以来都热衷于监管数字货币,在审查并封杀“币安”这件事上,全世界出奇地统一协调。

       

      中国怎样对待比特币?

       

      2017年9月,对于中国的比特币市场而言,仿佛在一夜之间从夏入冬。根据9月4日下发的《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神,国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币网、OKCoin币行先后发表声明,称将暂停注册、人民币充值业务,将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。

       

      ​封杀币安!全世界政府联合起来

       

      不止三大交易平台,其他主要的数字资产交易平台大多也发布了类似公告。就这样,国内主要的虚拟货币交易平台基本都已经公布了退出虚拟货币交易,过往市场的喧嚣,从此烟消云散。

       

      包括比特币在内的虚拟货币交易在华被禁,市场一下子被关闭,出乎很多人的意料。在很多人看来,尽管对于比特币的监管迟早要来,但预期中的监管政策更多是资金托管、投资者适当性等,恐怕大多数人都没想到竟然是直接关闭。监管如此严厉,力度超出预期。

       

      中国对于虚拟货币的政策从早期的观察、过渡到如今的取缔,可谓全球最严格。源于这样的政策,即使比特币这几年来发展得如火如荼,越来越多的华尔街机构加入到比特币的炒作大军里,不少伙伴在全世界范围内开始利用区块链技术作为保护伞,但国内的行业交易很少有利用加密货币作为中介或者洗钱的。

       

      对行业会产生什么影响?

       

      ①比特币在哪里被封杀,行业在该地的业务也会相应地受损。目前,多个国家的监管机构都对加密货币实施了打击,加密行业正面临着极强的不确定性。有些国家目前还只是审查加密货币交易公司,如果干脆像中国和英国那样直接禁止开展加密业务,则预示着比特币在该国末日的到来。

       

      比特币被打压,那么利用比特币在当地开展业务的行业势必会受到很大的影响,不管是利用比特币下注、交易或者是洗钱,都会变得极其困难。暂时没有办法利用其它形式来转换的只能暂停服务,损失可想而知。

       

      ②尽管数字货币对行业来说具有创新潜力,但未来不会获得监管“自由通行证”。早前许多行业内人士乐观地认为比特币这种去中心化的加密货币,可以让行业完全规避掉法律的风险。比特币地址的所属是匿名的啊,且由于比特币去中心化、全球化的特性啊,执法部门既无法查的比特币地址的所有者,也无法查封冻结比特币地址的资金。这使得比特币成为洗钱/跨境转移资金、在线博彩、暗网黑市、隐匿资产、传销吸纳资金等非法活动的最佳选择。

       

      但是比特币毕竟不是货币,没有内在价值,它没有后盾。比特币虽然号称可以脱离监管去中心化,但现在你并不能真的拿比特币直接去买房子、买食物、进行日常消费。比特币玩家最终还是要把比特币转换成法定货币币,再通过法定货币去消费。也就是说,去中心化的比特币,是不可能做到完全不跟现实交互,只要你用比特币兑换成法定货币,那么对金融监管来说,就是有迹可循的,有痕迹意味着有风险。

       

      ​封杀币安!全世界政府联合起来

       

      ③未来行业利用加密货币只会难上加难。区块链取证公司Chainalysis Inc去年得出结论称,在其审查的交易中,通过币安进行的犯罪活动相关资金比其他任何加密货币交易所都多。这加剧了政府对使用加密货币进行欺诈活动和洗钱活动的担心,并使得他们做出行动来打击、封杀、上诉加密货币。

       

      Chainalysis表示,全球不受监管或者故意逃避监管的加密货币交易商正日益成为欺诈、黑市、洗钱等经济犯罪活动的天堂。众所周知,行业中有不少利用加密货币来掩盖灰色交易的部分。现在的政府开始对加密货币的交易有所防范和警戒,未来即使我们使用的是除了比特币之外的其他货币,都会在各国的紧绷神经上游走,十分不利,翻车的概率比较大。

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