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    河北开展“断卡”行动 查获有团伙在柬埔寨成立博彩公司

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      河北省公安厅13日通报,截至11月6日,河北“断卡”行动共打掉“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪团伙176个,抓获违法犯罪嫌疑人777名,扣押涉案银行卡4129张、手机卡4114张、作案电脑107台、手机609部。

      河北开展“断卡”行动 查获有团伙在柬埔寨成立博彩公司

      据悉,10月10日,中国国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会提出,要严厉打击整治非法开办贩卖“两卡”违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。数据显示,2020年1月至10月,河北涉案手机卡累计开卡5019张,涉案对公账户累计开户2602个。

      据介绍,10月15日,河北石家庄警方成功打掉一个以马某峰、米某雨为首为境外赌博集团开贩银行卡“洗钱”犯罪团伙,一举抓获团伙成员15名,缴获涉案银行卡150余张、U盾60余个、手机47部。

      经查,该团伙头目贾某(在逃)于2018年潜逃至柬埔寨成立博彩公司,后在网上发展马某峰、米某雨等下线帮其管理公司,马某蜂、米某雨二人又招募程某、任某等15人在中国以300元(人民币,下同)至500元不等的价格收购银行卡信息,并将购买的银行账户连接到博彩公司后台,供“会员”充值,最后通过第三方洗钱、提现、转账等方式将账户内赃款转移至境外,涉案总金额高达5000余万元。

      下一步,河北警方将重点打击与境外诈骗团伙直接勾连人员、寄递物流中转站人员以及开卡、收卡、贩卡团伙,不断挤压“两卡”违法犯罪活动生存空间。

      同时,对虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户4个领域开展重点整治,彻底斩断涉案“两卡”犯罪通道。

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