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    一个月就非法获利1000余万元!广西桂林警方破获网络赌博洗钱案

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    • 1一滴水
      专业回收各种二手娘们

      一个月就非法获利1000余万元!广西桂林警方破获网络赌博洗钱案

      据公安部网安局,今年年初,在广西桂林的网安民警调查案件时,一个名为“亿万家”的网络平台引起网警的注意。

       

      随着调查的深入,网警发现“亿万家”其实是一个“第四方支付平台”,通过利用电商平台虚假刷单、提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为境外赌博网站提供资金结算洗钱的犯罪活动。

       

      对此,桂林警方开展全链条打击!

       

      桂林网安部门高度重视、调动精锐力量开展调查。工作发现,“亿万家”平台将多个不同的团伙整合在一起,涉案人数众多,地域分布广泛,形成了一个新的犯罪生态链。

       

      网安部门连续奋战,对涉案人员的关系网进行梳理,短短几天时间就快速厘清了2100余名涉案人员的层级架构、个人信息,精准摸排出其平台管理人员16名,各级代理336名和码商1803名,涉及大赢家、幸运彩票、凤凰新浦京等境外赌博网站及诈骗集团境外赌博、诈骗等非法网站商户142个。

       

      令人触目惊心的是,仅2020年5月,平台资金流水就达4.2亿余元!非法获利1000余万元。

       

      6月12日,桂林市公安局共出动1100余名警力对“亿万家”平台进行集中收网,用时40天,一举打掉这个为跨境赌博洗钱的“第四方支付平台”,抓获涉案人员159人,冻结资金484.49万元。

      2二滴水

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