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    涉案金额高达300多万元,这个大型电信诈骗团伙栽了

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      人们常说,人心是这个世界上最难以预料的东西。尤其是当它被欲望所驱使,在巨大的金钱利益面前化身成为“险恶”的代言人,人们任由它支配,一步步走向违法犯罪的深渊。

      近日,深圳市公安局光明分局持续开展打击“盗抢骗”违法犯罪行动,重拳打击电信网络诈骗犯罪。经过前期二十多天的深入研判、实地摸排,2019年11月5日凌晨,光明分局成功打掉了一个大型电信诈骗团伙,并且成功抓获嫌疑人25人,依法刑事拘留16人,现场缴获了一大批涉案电脑、手机、手机卡、银行卡,经过初步核实,涉案金额高达300多万元。

      涉案金额高达300多万元,这个大型电信诈骗团伙栽了

      故事开始在2019年10月的一天。这天,光明分局接到了一通不同寻常的报警电话,某电商公司一员工报警称:其公司因“运费险赔付”,陷入电信诈骗团伙的圈套,损失了300多万元。接报后,光明分局迅速抽调了刑警大队、机训大队以及公明派出所、新湖派出所等50余名警力组成了专案组,开展深度研判和实地摸排,全力侦查破案。

      近年来,依靠新型科技、物流等手段快速发展起来的电商平台,构建了线上线下一体化的新型商业模式。而在5G时代到来的今天,电商平台又一次迎来了重大发展契机,欣欣向荣的业态使得行业呈现出了莫大的生命力。但是,在电商平台规模不断发展壮大的同时,一些怀着险恶用心的人窥见了其中的漏洞,费尽心机想要扰乱正常的线上线下商业交易秩序,为自己牟取不义之财,损害电商平台及用户的利益。此案中的电信诈骗团伙,就是在钻平台漏洞的同时,凭借不法手段,实施了一系列的诈骗行为。

      运费险,顾名思义就是为电商平台以及用户在寄送购买商品时,提供一系列的保障,以免双方因商品运送而损失一定的利益。如今的网购时代,邮费已经悄然成为了电商平台发展的一大瓶颈,制约着平台的成本。当前,一直存在着退货该由哪一方来承担商品运费而产生的纠纷或者事件。根据有关方面统计,约42%的电商平台交易纠纷是因为买卖双方对退货的邮费问题协商不一致而产生的,这也就为电商平台的售后增添了很多麻烦。有关机构经过了一段时间的调研分析,专门针对网络交易推出一系列专用的保险产品:退货运费险,并成功登陆各大电商交易平台。

      运费险的作用在于买家可在购买商品时选择投保,当发生退货时,在退款完结后的72小时内,保险公司将按约定对买家的退货运费进行赔付。针对卖家,“退货运费险”则能够在同时满足买卖双方产生退货请求时,由保险公司出面,对于退货产生的单程运费提供保险服务。此案中,诈骗分子利用了运费险赔付的制度破绽,通过自买自卖的方式不断骗取电商平台的运费险赔付款。

      首先,诈骗分子会在电商平台上,先注册一家店,再利用小号(已注册但未经使用的账号)在自己的店铺拍下商品,并且同时购买一定金额的运费险,使用空快递单号进行发货,最后拒收或者退货。此案中,因为诈骗分子所进行的买卖关系本身就是假的,因此一般情况下会填写较远的购买地址,或者干脆填写假地址导致拒收,再进行退货,那事先支付的运费险,就会转变为一笔笔的运费赔付款项。这种手法会致使诈骗分子所开的店铺,其退货率居高不下,一旦因为信用的问题而被电商平台封店,那么诈骗分子就会另起炉灶,重复上述手段实施诈骗。而最终,小小的一笔运费险,就像滚雪球一样,在险恶人心的作用下,变成了一笔笔不义之财,多达300万元的诈骗所得,统统进了犯罪分子的腰包里。

      经过前期研判,专案组已经逐渐摸清了诈骗分子的作案手法,并确定该案为团伙作案。经过专案组深入侦查得知,该诈骗团伙嫌疑人通过自买自卖的方式,利用电商平台的漏洞,实施诈骗运费险的违法犯罪活动。随后,专案组通过一系列的分析研判,牢牢掌握了该诈骗团伙的组织架构、成员身份、资金流动等情况,并且开始制定抓捕方案。

      2019年11月5日凌晨,专案组成员分赴深圳、江西南昌、江西九江共计3个区域,开展了统一收网行动,并且成功捣毁了9个诈骗窝点,涉案嫌疑人全部归案。

      涉案金额高达300多万元,这个大型电信诈骗团伙栽了

      这一仗,光明警方站在了光明的一方,将人心因“险”而恶的一面,赤裸裸地摆在了事实和真相的面前。诈骗分子因一时的利益驱使,在违法犯罪的道路上亲手为自己编织了一张法律的天网,困住了自己,也困住了那颗因“险”而恶的心。

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