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    # 反洗钱 # 参与话题 283浏览 58内容 0关注
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  • 没有利息、小额匿名……数字人民币透露重磅信息

    数字人民币不计付利息、小额匿名大额依法可溯、将与实物人民币长期并存、不预设推出时间表…… 7月16日,央行发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》,透露了有关数字人民币的一些重大信息,值得关注。 数字人民币不计付利息 根据白皮书的定...
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  • 07-20 10:41 电脑端
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  • ​数字钱包首次进入澳大利亚游戏行业

    经过多年的利益相关者辩论,数字游戏钱包终于在澳大利亚取得了首次发展,澳大利亚首个数字游戏钱包试验将于2021年第四季度在新南威尔士州一家俱乐部进行。 从表面上看,这项技术可以使澳大利亚的博彩业与几乎所有其它行业保持支付一致,使客户能够使用数字钱包来补...
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  • 07-15 10:41 电脑端
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  • 反洗钱监管机构将菲律宾列入其“灰名单”

    据报道,负责审查和评估各国在帮助防止洗钱方面所做努力的国际机构已将菲律宾列入其“灰名单”,并建议该司法管辖区加大打击金融犯罪的力度。 根据 GGRAsia 的一份报告,金融行动特别工作组 (FATF)的举动现在可能会使这个拥有约 1.07 亿人口的群...
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  • 07-05 10:28 电脑端
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  • 反洗钱法大改,澳门还能“洗”吗

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  • 06-18 11:42 电脑端
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  • ​解读—史上最严反洗钱新规修订草案细则

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  • 06-17 10:58 电脑端
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  • 阿联酋如何与金融机构合作打击洗钱

    阿联酋当局已将主要监管机构与金融机构聚集在一起,讨论公私参与的重要性。这是为了运行复杂的国际金融犯罪合规制度。阿联酋与境内外金融机构合作的目标侧重于通过可疑活动报告 (SAR) 制度、公司登记处和其他信息共享渠道监测、报告和分析可疑活动。通过在公共和私营实体之...
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  • 06-16 16:20 电脑端
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  • 中国《反洗钱法》将有重要修订!

    6月1日,中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。 应当看到,本轮修法已酝酿多时。2018年,人民银行专门开展《反洗钱法》修订相关课题研究,提出修订《反洗钱法》的目标和具体建议。201...
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  • 06-07 19:03 电脑端
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  • ​数字货币的反洗钱问题研究

    数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各国更加清晰地认识到区块链技术的典...
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  • 06-02 12:07 电脑端
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  • 中国发行数字人民币的初衷到底是什么?

    小川澄清对数字人民币的各种“妄议”。5月末,湖南省会长沙成为中国第五个发放数字人民币红包的城市。 早先已有深圳、苏州、北京和成都先后完成这一动作,2020年4月起,这四个城市已经进行了七轮红包发放,共涉及数字人民币1.5亿元,超过1200万公众参与抽...
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  • 05-31 17:20 电脑端
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  • 400亿元币圈第一大案背后:虚拟货币跨境洗钱形势严峻

      因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时的重要资金来源,不可能无缘...
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  • 04-25 13:46 电脑端
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