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    # 反洗钱 # 参与话题 51浏览 34内容 0关注
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    • 加强反洗钱法待杜特地签字 包括博彩房地产经纪开发商

    众议院昨天批准了两院联席会议委员会有关旨在加强反洗钱法之法案的报告。在声明中，众议长维拉斯科表示，反洗钱法的最终修正版本将会被立刻呈给杜特地总统簽名。经批准的两院版本将稅务犯罪作为洗钱的上游犯罪，并设定了超过2500万的门槛。这个两院联席委员会还同意，要求所有...
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  • 01-21 08:57 电脑端
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    • 出口红火“洗钱”暗涌，从贸易商到比特币矿工都被央行盯上了

    从中小贸易商到比特币矿工，岁末年初的银行账户、支付宝账户冻结案例不断攀升，无论是对收款人还是付款人，反洗钱风险必须受到重视。“国外客户汇款时也会用代理账户，但账户如果存在问题，例如曾涉及过灰色资金（地下钱庄等），就会导致我们的银行卡被冻结，这就需要我们把所有的...
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    • 「对公账户」黑产的套路与应对，看这一篇就够了

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  • 01-19 08:38 电脑端
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    • 反洗钱查询、资产冻结、A级通缉令…影视作品中的场景在防逃前线上演

    2020年11月20日 反洗钱查询、资产冻结、A级通缉令、定点摸排、紧急边控……这些影视作品中经常出现的场景，现实中就在防逃前线一幕幕上演着。 蒋兆岗，西南林业大学原党委副书记、校长。2018年5月，蒋兆岗因涉嫌滥用职权等职务犯罪行为被云南...
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  • 01-05 07:51 电脑端
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    • 揭秘黑产世界的 USDT：贩毒、网赌、洗钱……

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  • 12-24 20:33 电脑端
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    • 洗钱过程是怎样的？有哪些手法？普通人如何避免被利用？

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  • 12-16 12:26 电脑端
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    • 司法部反腐败工作组或许年前起诉贪官

    司法部长格瓦拉（Menardo Guevarra）称反腐败工作组（TFAC）可能会在年底前起诉贪官。“ TFAC有效运作的机制已经建立，目前正在处理有关腐败的投诉和报告。我们可能会在一个月内完成几个正式指控，”格瓦拉说特遣部队于12月1日开始全面运作。“但是，...
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  • 12-15 10:30 电脑端
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    • 金融高材生堕落成了洗钱共犯 曾通过菲律宾赌场朋友帮忙走账

    名牌高校金融专业出身，毕业顺利进入银行工作，在旁人眼中，已然是捧上了“金饭碗”的他，却被身边来来去去的金钱诱惑迷失了人生方向，搞起了非法集资的“副业”，“副业”崩盘后，进而利用自己的人脉，为涉嫌非法集资犯罪人员洗钱2400余万元，还帮其卖车、偷越国（边）境……...
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  • 12-09 14:44 电脑端
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    • “我炒币赚了一千多万，却不敢变现”

    “交易了四笔，银行卡被冻结了三次，最后一次选择了支付宝，结果也因为被系统判定交易异常，支付宝又被冻结。”买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，类似的遭遇如阴云一般，笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来，尽管价格时常巨幅波动，但比特...
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  • 12-04 18:45 电脑端
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    • 银行开户严查开始！这些行为将重点监控！

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