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    # 地下钱庄 # 参与话题 392浏览 70内容 0关注
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  • 数字货币与现实货币的距离

    货币的基础是共识与信任。货币是一个共识现象。共识,是人们共同的认可,当然包含着信任,货币尤其如此。 共识和信任所从何来? 最初应该是民间自然形成,并且这样自然形成的共识与信任,在人类历史上一直没有中断过,只是每一个特定的共识与信任,存在的范...
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  • 07-12 08:53 电脑端
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  • ​数字货币的反洗钱问题研究

    数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各国更加清晰地认识到区块链技术的典...
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  • 06-02 12:07 电脑端
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  • 公安部:全面查清赌博集团幕后“金主”!以最高标准严刑重罚

    5月7日记者从公安部获悉,2021年公安部要求全面深入打击治理跨境赌博,坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流,全面查清涉案赌博集团的幕后“金主”、股东、高级代理的犯罪事实,依法严厉惩处,完善旅游目的地和涉赌人员出入境“黑名单”制度,对赌博集团中的组织、指...
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  • 05-07 14:08 电脑端
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  • 在菲律宾开饭店不景气,去搞杀猪盘,回国后10余人在多省落网

    偶遇文哥,在菲律宾开饭店的90后老板蔡某放弃饭店生意,合伙开公司专做“杀猪盘”。半年时间,通过博彩App,诈骗国内38名女性500余万元。近日,经浙江省岱山县检察院提起公诉,以蔡某(绰号“地瓜”)为首的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案开庭审理。蔡某是福建厦门人...
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  • 05-02 11:25 电脑端
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  • 厦门老板在菲律宾搞“杀猪盘”,诈骗38名女性500余万被开庭审理

    偶遇文哥,在菲律宾开饭店的90后老板蔡某放弃饭店生意,合伙开公司专做“杀猪盘”。半年时间,通过博彩App,诈骗国内38名女性500余万元。近日,经浙江省岱山县检察院提起公诉,以蔡某(绰号“地瓜”)为首的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案开庭审理。 蔡某...
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  • 04-29 12:26 电脑端
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  • 400亿元币圈第一大案背后:虚拟货币跨境洗钱形势严峻

      因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时的重要资金来源,不可能无缘...
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  • 04-25 13:46 电脑端
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  • 数字货币做网赌?中国首例新型网络赌博案曝光,涉案80亿

    近几年区块链成为了社会关注的热点但有一些不法分子瞄上了这个新兴技术干起了网络赌博的违法勾当近期盐城警方成功破获利用区块链合约技术开设赌场的案件抓获犯罪嫌疑人25名查扣涉案虚拟币130余万个价值人民币2600余万元柚子币是EOS区块链操作系统上发行的一种数字货币...
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  • 04-23 18:18 电脑端
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  • 金沙中国澄清与近期跨境网赌案涉案集团无关

    上周,广东省公安厅发布通告,概述近期打击跨境赌博犯罪成果,点名两宗案件集团,其中一间自称「澳门金沙」。 据广东省公安厅消息指,自去年全国公安机关发起打击跨境赌博犯罪专项行动以来,全省公安机关共侦办跨境赌博及相关案件966宗,抓获犯罪嫌犯10,034人...
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  • 04-20 11:45 电脑端
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  • 金边封城,最关心你的竟是老家派出所民警

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  • 04-18 16:08 电脑端
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  • 菜农如果被抓怎么为自己辩护?

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  • 04-16 10:53 电脑端
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