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    这是一个很神秘的话题...
    # 收购银行卡 # 参与话题 49浏览 18内容 0关注
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    • 大量收购银行卡为菲律宾赌博公司“洗钱” 芜湖一犯罪团伙被摧毁

    一边在国内大肆非法开办买卖银行卡，一边为境外赌博公司进行资金结算等“洗钱”活动。他们以为自己“犯罪经验”丰富，可以逃避公安机关侦查打击，却不想早已被警方牢牢锁定。近日，芜湖市弋江警方摧毁了一个盘踞在芜湖本地利用买卖银行卡实施“洗钱”的犯罪团伙，先后抓获11名嫌...
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    • 黑龙江22人办银行卡提供给境外赌博网站，获利超五千万被诉

    近日，黑龙江省齐齐哈尔市22人因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，被吉林省集安市人民检察院提起公诉。起诉书指控，该团伙还发展出“一级代理”和“工作室”，他们合计获利超五千万元，仅主要嫌犯蔺李伟一人就获利三千余万元。 　　起诉书：主要嫌犯获利3300万元&...
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  • 12-22 14:52 电脑端
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    • 受缅甸老同行邀约收购银行卡，湖北赤壁三男子贩卡百余套卖到境外赌博诈骗

    自“断卡行动”专项行动开展以来，赤壁警方采取坚决果断措施，重拳出击，多管齐下，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪活动，取得积极成效。近日，湖北赤壁民警通过连续作战持续深挖再添战果，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人三名。  11月份以来，湖北赤壁警...
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  • 12-04 10:21 电脑端
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    • 江西“九江卡王”被抓

    近日，公安部部署全国开展打击治理通讯网络诈骗犯罪“断卡”行动后，江西九江警方积极作为、迅速行动。濂溪区公安分局已先后攻破相关案件110余起，抓获违法犯罪嫌疑人13人。近日，经数日缜密侦查，濂溪区公安分局刑侦大队，抓获涉嫌为网络诈骗团伙洗钱转移赃款嫌疑人1名，实...
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  • 12-02 18:01 电脑端
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    近日，公安部部署全国开展打击治理通讯网络诈骗犯罪“断卡”行动后，江西九江警方积极作为、迅速行动。濂溪区公安分局已先后攻破相关案件110余起，抓获违法犯罪嫌疑人13人。近日，经数日缜密侦查，濂溪区公安分局刑侦大队，抓获涉嫌为网络诈骗团伙洗钱转移赃款嫌疑人1名，实...
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    • 民警不远千里，免费接送回国

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  • 11-22 20:06 电脑端
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    • 禁用微信支付和支付宝！多地公安出手：这些人摊上大事了

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  • 11-14 17:06 电脑端
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    • 河北开展“断卡”行动 查获有团伙在柬埔寨成立博彩公司

    河北省公安厅13日通报，截至11月6日，河北“断卡”行动共打掉“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪团伙176个，抓获违法犯罪嫌疑人777名，扣押涉案银行卡4129张、手机卡4114张、作案电脑107台、手机609部。据悉，10月10日，中国国务院打击治理电信网络...
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  • 11-14 12:59 电脑端
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    • 男子卖卡后黑吃黑引发内讧 武汉警方一举抓获8人

     卖出的实名银行卡转入38888元“飞来横财”，男子补办银行卡“截和”赃款据为己有，结果引发内讧。近日，武汉硚口警方通过一起敲诈勒索案，顺藤摸瓜，打掉了一个专门从事买卖银行卡的犯罪团伙。 　　9月25日，小伙聂某某来到硚口区公安分局利济派出...
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  • 11-09 09:52 电脑端
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    • 涉案7000万，警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博提供对公银行账户的黑灰产业

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