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    # 洗钱 # 参与话题 455浏览 256内容 0关注
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  • 币圈”6亿美元惊天盗窃案后续:黑客开始退款

    Poly Network 6.1亿美元资产被黑客洗劫。周三该事件迎来转机:截至美东时间中午,已有2.58亿美元的资金被返还,黑客承诺退还全部窃取资金。有分析称,这表明即使能偷走加密资产,洗钱和套现也非常困难。 周二,Poly Network宣布遭黑客...
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  • 租号的N种结局 都是被骗的结局

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  • 08-13 12:11 电脑端
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  • 台中一群年轻人洗钱,5个月「经手35亿」!

    台湾台中市警局上个月破获一桩由平均仅25岁的年轻人组成的洗钱集团,由于他们将洗来的钱花在豪车、名表上,在北屯区某处大楼非常引人注目,警方侦查后,便前往将为首的张姓男子及其余4名成员逮捕归案。 刑事大队成员表示,当时该单位正在实施「净楼项目」,但附近住...
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  • 没有利息、小额匿名……数字人民币透露重磅信息

    数字人民币不计付利息、小额匿名大额依法可溯、将与实物人民币长期并存、不预设推出时间表…… 7月16日,央行发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》,透露了有关数字人民币的一些重大信息,值得关注。 数字人民币不计付利息 根据白皮书的定...
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  • 07-20 10:41 电脑端
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  • ​数字钱包首次进入澳大利亚游戏行业

    经过多年的利益相关者辩论,数字游戏钱包终于在澳大利亚取得了首次发展,澳大利亚首个数字游戏钱包试验将于2021年第四季度在新南威尔士州一家俱乐部进行。 从表面上看,这项技术可以使澳大利亚的博彩业与几乎所有其它行业保持支付一致,使客户能够使用数字钱包来补...
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  • 07-15 10:41 电脑端
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  • ​封杀币安!全世界政府联合起来

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  • 07-13 10:17 电脑端
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  • 开卡难!“断卡”行动持续深入误伤刚需 部分银行矫枉过正

    部分银行在“断卡”行动中出现矫枉过正,表明部分银行未能精准识别客户风险状况,并采取差异化的服务措施。 “有规定说家庭主妇不能开卡吗?没有吧。但前几天我去兴业银行开户就被针对了一把。”近日,一名网红主播分享了其在银行开卡时遇到的困难。“我说我立马存钱,...
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  • 07-09 11:24 电脑端
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  • “兄弟们,我先撤了”中国比特币矿工的下一步是?

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  • 07-09 11:23 电脑端
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  • 全球围剿!币安这待遇也是“历史罕见”

    全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有的监管审查。 这背后是整个数字加密货币行业的全球监管尺度正在收紧,监管的松紧将直接决定整个市场的成败。 全球监管“大围剿”当地时间本周五,泰国证监会对币安提起刑事诉讼,指控币安未获得营业牌照就在泰国经...
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  • 07-06 12:46 电脑端
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  • 反洗钱监管机构将菲律宾列入其“灰名单”

    据报道,负责审查和评估各国在帮助防止洗钱方面所做努力的国际机构已将菲律宾列入其“灰名单”,并建议该司法管辖区加大打击金融犯罪的力度。 根据 GGRAsia 的一份报告,金融行动特别工作组 (FATF)的举动现在可能会使这个拥有约 1.07 亿人口的群...
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  • 07-05 10:28 电脑端
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