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    # 贩卖电话卡 # 参与话题 241浏览 27内容 0关注
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    • 开卡难！“断卡”行动持续深入误伤刚需 部分银行矫枉过正

    部分银行在“断卡”行动中出现矫枉过正，表明部分银行未能精准识别客户风险状况，并采取差异化的服务措施。 “有规定说家庭主妇不能开卡吗？没有吧。但前几天我去兴业银行开户就被针对了一把。”近日，一名网红主播分享了其在银行开卡时遇到的困难。“我说我立马存钱，...
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  • 07-09 11:24 电脑端
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    • ​“断卡”行动下，银行最严开卡来袭！

    近日，笔者陪着家人走了一趟深圳农商行，由于家人更换工作需要办理一张该行的银行卡。但谁料想，进门被告知需要“工作证明”才能办卡。 更换工作，新公司要求办新银行卡，而办银行卡又需要公司的工作证明，这不成了“死结”了么？通过家人的再三询问，在携带了社保卡以...
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  • 05-04 12:05 电脑端
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    • 2020年中国公安机关破获电信网络诈骗案件25.6万起 抓26.3万人

    2020年以来，中国全国公安机关持续深入打击电信网络诈骗犯罪活动，集中开展“云剑-2020”“断卡”“长城2号”等专项行动，共破获电信网络诈骗案件25.6万起，抓获犯罪嫌疑人26.3万名，拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条，为群众直接避免经济损失120...
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  • 01-02 15:18 电脑端
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    • 揭秘黑产世界的 USDT：贩毒、网赌、洗钱……

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  • 12-24 20:33 电脑端
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    • 办张银行卡怎么这么麻烦？

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  • 12-23 12:16 电脑端
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    • 黑龙江22人办银行卡提供给境外赌博网站，获利超五千万被诉

    近日，黑龙江省齐齐哈尔市22人因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，被吉林省集安市人民检察院提起公诉。起诉书指控，该团伙还发展出“一级代理”和“工作室”，他们合计获利超五千万元，仅主要嫌犯蔺李伟一人就获利三千余万元。 　　起诉书：主要嫌犯获利3300万元&...
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  • 12-22 14:52 电脑端
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    • USDT灰产调查：贩毒、网赌、洗钱

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  • 11-30 17:42 电脑端
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    • “断卡”行动当先断念头

       日前，一场经多部门联合部署的“断卡”行动在全国范围内紧密上演，警方在开展专项行动中，连续打掉多个涉电信诈骗制售倒卖银行卡、电话卡账户涉案团伙。    电信诈骗犯罪持续高发，其重要根源在于非法贩卖...
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    • 这类诈骗，作案手法曝光！

    目前，我国各地传统刑事案件大幅下降，但电信诈骗等网络犯罪发案率居高不下，屡禁不绝、屡骗屡成、屡骗屡新，危害巨大。 记者调研发现，电信诈骗、网络赌博等网络犯罪已经实现全链条“产业化”，上下游的各个环节均有专业“黑灰产业”商家提供服务。这些商家并不直接参...
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  • 11-27 13:41 电脑端
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    • 冻卡、抓捕、反洗钱，币圈再临年关大考

    短短 1 个月，各大交易所接连出事，新一轮监管风雨欲来吗？币圈风波再起。10 月 16 日，OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查，导致暂停提币。11 月 2 日，火币也被传出有高管被协助调查的消息。加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵...
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