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这是一个很神秘的话题...
# 贩卖电话卡 #
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2020年中国公安机关破获电信网络诈骗案件25.6万起 抓26.3万人
2020年以来,中国全国公安机关持续深入打击电信网络诈骗犯罪活动,集中开展“云剑-2020”“断卡”“长城2号”等专项行动,共破获电信网络诈骗案件25.6万起,抓获犯罪嫌疑人26.3万名,拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条,为群众直接避免经济损失120...
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揭秘黑产世界的 USDT:贩毒、网赌、洗钱……
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12-24 20:33
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办张银行卡怎么这么麻烦?
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12-23 12:16
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黑龙江22人办银行卡提供给境外赌博网站,获利超五千万被诉
近日,黑龙江省齐齐哈尔市22人因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,被吉林省集安市人民检察院提起公诉。起诉书指控,该团伙还发展出“一级代理”和“工作室”,他们合计获利超五千万元,仅主要嫌犯蔺李伟一人就获利三千余万元。 起诉书:主要嫌犯获利3300万元&...
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12-22 14:52
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USDT灰产调查:贩毒、网赌、洗钱
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11-30 17:42
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“断卡”行动当先断念头
日前,一场经多部门联合部署的“断卡”行动在全国范围内紧密上演,警方在开展专项行动中,连续打掉多个涉电信诈骗制售倒卖银行卡、电话卡账户涉案团伙。 电信诈骗犯罪持续高发,其重要根源在于非法贩卖...
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11-30 10:36
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这类诈骗,作案手法曝光!
目前,我国各地传统刑事案件大幅下降,但电信诈骗等网络犯罪发案率居高不下,屡禁不绝、屡骗屡成、屡骗屡新,危害巨大。 记者调研发现,电信诈骗、网络赌博等网络犯罪已经实现全链条“产业化”,上下游的各个环节均有专业“黑灰产业”商家提供服务。这些商家并不直接参...
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11-27 13:41
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冻卡、抓捕、反洗钱,币圈再临年关大考
短短 1 个月,各大交易所接连出事,新一轮监管风雨欲来吗?币圈风波再起。10 月 16 日,OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查,导致暂停提币。11 月 2 日,火币也被传出有高管被协助调查的消息。加密货币的监管并非突然,早在今年6月,人人比特创始人赵...
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11-16 17:48
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浙江温州警方实施“断卡”行动 433人落网
今年10月以来,浙江省温州警方在全市范围部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。截至目前,全市已抓获“两卡”犯罪嫌疑人433名,打处犯罪团伙35个,查获银行卡510余张、手机卡300余张;对出售、出租、买卖银行卡的275...
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11-16 10:24
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禁用微信支付和支付宝!多地公安出手:这些人摊上大事了
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11-14 17:06
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