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  • 支付清算协会披露近13%赌博网站支持虚拟货币充值

    6月9日,中国支付清算协会(下称“协会”)召开的行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会指出,当前,出租、出借、出售他人账户归集资金,参与涉赌涉诈交易形势严峻。协会关注到利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作爲赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值...
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  • 06-15 11:40 电脑端
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  • ​再遭封杀!币安、火币等被屏蔽,虚拟货币监管加码

    6月9日,记者发现,币安、火币、OKEx等关键词已无法在微博正常搜索,疑似被微博屏蔽。与此同时,百度也出现了无法搜索以上关键词的情况。 微博页面显示:“根据相关法律法规和政策,搜索结果未予显示”;百度页面则显示:“抱歉没有找到与‘火币’(‘币安’)相...
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  • 未来主流的新型跑分模式,您了解吗?

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  • 05-07 11:56 电脑端
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  • 400亿元币圈第一大案背后:虚拟货币跨境洗钱形势严峻

      因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时的重要资金来源,不可能无缘...
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  • 04-25 13:46 电脑端
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  • 央行召开打击治理跨境赌博"资金链"工作会议

    2021年4月23日,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。会议通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展,研究了当前工作面临形势,重点就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。范一飞指出,2...
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  • 04-23 19:30 电脑端
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  • 前方预警——假账号频频诈骗、凤凰联盟已被“高仿”

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  • 04-09 11:31 电脑端
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  • 央视《焦点访谈》:跨境赌博“坑”很大!

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  • 03-22 21:49 电脑端
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  • ​特大跨境犯罪团伙利用跑分平台为跨境赌博转移资金,涉案资金流水超500亿元!

     近日,杭州警方侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的案件。截至目前,警方已抓获“天天向上”平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要上游黑灰产商户、虚拟货币交易相关团队共计85余人,累计...
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  • 02-27 10:46 电脑端
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  • 2020年中国公安机关破获电信网络诈骗案件25.6万起 抓26.3万人

    2020年以来,中国全国公安机关持续深入打击电信网络诈骗犯罪活动,集中开展“云剑-2020”“断卡”“长城2号”等专项行动,共破获电信网络诈骗案件25.6万起,抓获犯罪嫌疑人26.3万名,拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条,为群众直接避免经济损失120...
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  • 01-02 15:18 电脑端
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  • 明修栈道,暗度陈仓–支付暗道背后的跑分模式

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