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    # 银行卡被冻结 # 参与话题 262浏览 13内容 0关注
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  • 在USDT交易过程中,如何避免数字货币的交易风险?

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  • 05-27 12:53 电脑端
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  • 银行卡大量冻结冲击义乌外贸,网传义乌警方公开信:拒绝过度执法、选择性执法

      商户们遇到的银行卡冻结问题   与近两年持续推动的“断卡行动”有关   “去年10月,客户一笔款到账后,银行卡紧接着就被武汉警方冻结。”浙江义乌的邱雅馨告诉记者,她负责为外商采购商品,外商将采购款打到她的银行账户。 ...
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  • 04-11 17:48 电脑端
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  • 换汇难、回国难、返柬难……2021年在柬埔都挺难的

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  • 柬埔寨
  • 01-22 08:40 电脑端
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  • 出口红火“洗钱”暗涌,从贸易商到比特币矿工都被央行盯上了

    从中小贸易商到比特币矿工,岁末年初的银行账户、支付宝账户冻结案例不断攀升,无论是对收款人还是付款人,反洗钱风险必须受到重视。“国外客户汇款时也会用代理账户,但账户如果存在问题,例如曾涉及过灰色资金(地下钱庄等),就会导致我们的银行卡被冻结,这就需要我们把所有的...
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  • 01-20 08:46 电脑端
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  • 必看!——银行卡解冻后还能继续使用吗?

    2021年01月06日  摘要一:【净网行动】国家网信办启动2020“清朗”专项行动——成绩单 今年,天津、上海、浙江、四川、广东等公安机关全力开展“净网2020”专项行动,严厉打击各类网络违法犯罪,全面清理网上违法有害信息,强化...
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  • 菲律宾吧
  • 01-08 10:21 电脑端
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  • “我炒币赚了一千多万,却不敢变现”

    “交易了四笔,银行卡被冻结了三次,最后一次选择了支付宝,结果也因为被系统判定交易异常,支付宝又被冻结。”买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富,在比特币价格屡创历史新高之时,类似的遭遇如阴云一般,笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来,尽管价格时常巨幅波动,但比特...
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  • 12-04 18:45 电脑端
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  • 如何从柬埔寨合法汇款回国,中国银行为您解答!

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  • 柬埔寨
  • 11-16 18:46 电脑端
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  • “断卡”行动,云剑出鞘打击贩卖银行卡、电话卡

    继云剑行动以后,昨天国内启动针对卡商”断卡“行动,对于整个博彩行业影响非常大,现在存款和提款影响都非常广。不少代理及平台近几天都出现了银行卡被各地刑侦司法冻结。冻结时间都是要么临时冻结48~72小时,要么冻结6个月。对于地下钱庄出入款跟会员充值提款都会有很大的...
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  • 代理帮
  • 11-04 13:58 电脑端
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  • 币圈“冻卡潮”来袭:多人银行卡被封,如何有效避免?

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  • 11-01 09:29 电脑端
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  • 警惕:网友爆料换汇遇杀猪盘洗钱,银行卡被冻结!

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  • 菲律宾
  • 10-13 18:13 电脑端
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